从平台转移比特币（如何将比特币转移到平台）

如果我有 800 BTC 并将其全部提取到我的卡中，交易会审核吗？

1、800比特币无法反映在银行卡上。

这个问题是错误的，因为800比特币不能反映在银行卡上。

比特币可以转移到比特币钱包，这类似于向您的电子邮件发送电子邮件。这个过程称为提款，而不是提款。

如果你要提取800个比特币，前提是把比特币卖掉，兑换成现金，然后转入银行卡。

2、提现和取款注意事项。

1.提现，即转账。

提币和转币类似于发邮件，但邮箱地址必须正确，否则800比特币会消失找不到。因此，提取和转移资金风险很大。关键是钱包地址一定要正确。

2.撤回。

提现从出售比特币开始。 800比特币的数量在世界上是很多的。它需要批量出售，而不是一次全部出售。这样一来，就会对比特币的价格产生影响，让比特币很难以想要的价格卖出。

在出售比特币之前，如果比特币不在交易所账户中，您还需要将比特币转入交易所账户。根据交易经验，日本交易平台有20多个比特币，也就是大量的比特币。接受比特币的时间比较慢，当时无法到账。投资者必须意识到这一点。

3、反向交易审查。

800比特币，折合目前比特币价格约8000美元，总量640万美元，折合人民币约3500万元。所以这笔钱可不小。

当现金从交易平台转出时，交易平台会对其进行审核。同时，交易平台将收取手续费。不同的平台有不同的收费标准。当然，交易平台的审核只是一个简单的过程，并不妨碍资金的转移。

根据国内反洗钱法，800比特币折合人民币3000多万元。如果转入个人账户，肯定会风控，然后去银行喝茶，审核资金。如果是企业帐户，则不必如此。许多企业拥有数亿流量。当然，小企业还是会被风控冻结。如果能合理说明资金来源并提供KYC比特币怎么提取出人民币，基本没什么大不了的。但问题是，比特币交易的双方往往都不愿意做KYC，所以可以转入很多银行或者去香港的汇丰、渣打等海外银行。

如果现金是人民币，进入银行账户的审计风险也很小。但是，如果现金是美元或其他外币并进入银行账户，则可能会受到严格的外汇审查。现在，美国开始对比特币交易征税，其他国家也纷纷效仿。

两年的区块链从业者，虽然没有看到有人提现800 BTC，但也不是不可能。目前，它处于熊市中。比特币单面价格是4.4万元，800元是（800*44000=3520万），也就是3500万元。包围它。

让我们仔细看看。我会教你怎么做以及有什么可能：

1.时间限制

对于您提议的 800 BTC，将其全部出售，然后发送银行卡现金。这个问题有一个问题：时间限制。

例如，您可以在一个月内发货和提取现金；它也可以在一周内发货并撤回。毕竟，这是一个非常大的数额。当然，如果你问我一天可以吗？我认为机会很小。

任何交易比特币的人都知道，主要主流交易所将限制每日交易量，通常为 10-100 BTC。当然，如果赶时间，可以选择多个交易所同时交易。但有一个问题：常规交易所的上市数量有限。换句话说，如果你想卖出 800 个比特币，你必须先有人在交易所为订单付款。例如，许多大型企业不会立即购买比特币或其他代币，而是将它们存储一段时间。例如，在牛市结束时，当货币价格继续下跌时，市场恐慌导致大多数人抛售。这是储存货物的好机会。所以你要考虑的第一个问题是：你打算卖多久 800 个比特币？多少钱？

2.无风险连续发货

事实上，如果您一一交易和发货，交易将不会被审核。例如，如果你在四个交易所进行交易，每天卖出 2 个比特币，你可以在 100 天内卖出 800 个比特币，即使你总是将现金提取到银行卡。因为一般交易所会有实名认证，银行会找的。

此外，3500 万并不多。想象一下，如果你能拿到 800 个比特币比特币怎么提取出人民币，那一定是一个大账户。当然，如果你通过盗窃获得比特币，人们也可以通过比特币地址找到它。所以如果你的 800 比特币是干净的，不用担心被审查。

如前所述，即使您希望一次性运送 800 个比特币，您也可能无法找到合适的买家。如果是朋友介绍的，还是可以不去交易所的，但要小心被骗。

如果是面对面交易，则必须是一次性交易。对方会一次性给你钱。银行可能会审查情况。想想看。突然，你的卡上又多了 3500 万。当然会引起注意。

3.安全运送

如上所述，您最好选择分批发货，以免造成很多麻烦。其实操作也很简单。前面说了，每天卖出的1-2个比特币通过4-5个交易所兑换成usdt。然后，每天分批卖出usdt，兑换成人民币。三个月内，我们基本上可以卖掉全部 800 个比特币。

当然，你也可以通过大宗交易或后门直接进入一家公司。出售比特币的税后收入完全合法合规。