跨国诈骗！大浪公安严打“比特币”诈骗团伙

欺诈罪

还在用生病、丢钱包、送礼、过节发红包转账、借钱来骗人吗？ 你出来了！ 了解比特币投资骗局。

警察

别说了，出来骗人，不商量就抓你！

7 月 1 日

大朗公安局出动80余名民警

东莞某小区某写字楼内

精心策划的逮捕行动

正在悄然展开

17时00分左右，警方抓获犯罪嫌疑人28名，缴获手机200多部，电脑50多台…… 那么，问题来了，这些躲藏在办公楼内的犯罪嫌疑人到底做了哪些违法活动呢？

案例回顾

大朗市公安局刑侦大队经过对线索的初步调研分析，抓获了一个针对外国人进行投资诈骗的电信诈骗团伙。 经过认真侦查，初步查清了该团伙的人员结构、活动方式和违法犯罪事实。 锁定犯罪嫌疑人位置后，分局刑侦大队迅速配合有关部门开展网络搜集行动。

2020年7月1日，出动警力80余人。 眼看时机成熟，抓捕组于17时00分左右果断出击东莞市某区某写字楼电信诈骗窝点，抓获犯罪嫌疑人28名，缴获手机200多部、电脑50多台

骗子如何“套路”

民警经侦查发现，该团伙有组织有计划，成员分工明确。 演讲材料比较齐全，从网恋到投资，一步步引人入坑。

以下是骗子的自白：

我们公司首先有一个负责人对所有员工进行培训，教员工如何与客户沟通，如何知道客户购买比特币，提前熟悉M币兑换流程（即：让国外客户用真实的比特币兑换成公司MCBC币构建的虚拟货币），然后组长将M币的参考脚本和商业计划书交给业务员，业务员就可以正式开工，在WhatsApp软件上注册一个女性账号，以及针对海外外国人。 国外实时通讯软件添加对象为好友，假扮异性用翻译软件聊天，并进一步发展为网恋。 在取得对方的信任后，引诱其投资于我们搭建的网络虚拟货币投资平台，从而骗取对方的钱财。

一切都做得很完美，但还是落入了警察的手中。

目前，这28名犯罪嫌疑人已被刑事拘留。 截至被警方查获之日，该团伙已累计诈骗上千名外国人，具体金额正在进一步核实中。

在审讯中，民警了解到比特币被骗案，其中一名犯罪嫌疑人是今年复工复产期间加入该团伙的一对年轻夫妇。 一开始，他们并不知道这是一个诈骗团伙。 在慢慢接触相关业务的过程中，发现该团伙要求大家以女生的身份相互交流，才发现不对劲。 然而，当他们提出辞职时，相关负责人却以辞职不发工资为由，要求他们继续工作。 由于不知情，他们没有选择离开，也没有选择报警，直到被警察抓到才后悔。

大朗公安提示

一、广大群众要增强防范意识和识别能力，有效识别电信网络诈骗行为，维护自身合法权益，防止上当受骗。 一旦受骗比特币被骗案，请及时报警。

2、求职者应擦亮眼睛求职。 找工作时，不能只看薪水，更要对应聘企业的业务有清楚的了解，谨防进入不法窝点，从事诈骗等违法犯罪活动。

下一步，大朗公安局将继续加强与相关部门的密切配合，坚持排查打击、重点整治、防控三管齐下，时刻保持打击电信诈骗的高压态势。 ，铲除滋生电信诈骗的土壤。

- 日常社区警察 -

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