比特币跌破 30,000 美元，为 1 月 28 日以来的最低水平

中国人民银行就虚拟货币交易炒作采访部分银行和支付机构

2021年6月21日，中国人民银行官网发布《中国人民银行就虚拟货币交易炒作问题采访部分银行和支付机构》。全文如下：

为深入贯彻落实党中央、国务院有关决策部署，贯彻落实国务院财委第51次全体会议精神，严厉打击比特币等虚拟货币交易投机行为，保护为保障人民群众财产安全，维护金融安全稳定，人民银行近日对工商银行、农业银行、建设银行、邮政储蓄银行、兴业银行等部分银行和支付机构进行了约谈。和支付宝（中国）网络科技有限公司。

中国人民银行有关部门指出，虚拟货币交易炒作活动扰乱正常经济金融秩序，滋生非法跨境资产转移、洗钱等违法犯罪活动风险，严重损害人民财产安全。各银行和支付机构要严格执行《关于防范比特币风险的通知》、《关于防范代币发行和融资风险的公告》等监管规定，认真履行客户身份识别义务，不得提供开户、注册、交易、清算、结算等产品或服务。各机构要全面查明虚拟货币交易所和场外交易商的资金账户，及时切断交易资金的支付环节；分析虚拟货币交易投机活动的资金交易特点，加大技术投入，完善异常交易监测模型。提高监控识别能力；完善内部工作机制，明确分工，压实责任，确保相关监测处置措施到位。完善异常交易监控模型。提高监控识别能力；完善内部工作机制，明确分工，压实责任，确保相关监测处置措施到位。完善异常交易监控模型。提高监控识别能力；完善内部工作机制，明确分工，压实责任，确保相关监测处置措施到位。

与会机构均表示将高度重视此项工作。按照中国人民银行有关要求，不开展或参与与虚拟货币有关的经营活动，进一步加大查处力度，采取严厉措施，坚决切断虚拟货币交易。炒作活动。资金支付链接。（结束）

最新回复：

中国工商银行：任何机构和个人不得利用我行账户、产品、服务和渠道进行代币发行融资和“虚拟货币”交易

代币发行融资和“虚拟货币”交易的产品、服务和渠道。我行将继续加强监测。一经发现比特币跌破，有权采取暂停相关账户交易、注销账户等管控措施比特币跌破，并向有关部门报告相关信息。公众应高度警惕代币发行融资和“虚拟货币”交易的风险，提高风险防范意识和识别能力，谨防上当受骗。如发现上述行为，可向我行举报。有权采取暂停相关账户交易、注销账户等控制措施，并向有关部门报告相关信息。公众应高度警惕代币发行融资和“虚拟货币”交易的风险，提高风险防范意识和识别能力，谨防上当受骗。如发现上述行为，可向我行举报。有权采取暂停相关账户交易、注销账户等控制措施，并向有关部门报告相关信息。公众应高度警惕代币发行融资和“虚拟货币”交易的风险，提高风险防范意识和识别能力，谨防上当受骗。如发现上述行为，可向我行举报。

中国建设银行：禁止使用我行服务进行虚拟货币交易

中国建设银行发布公告称，虚拟货币交易炒作严重扰乱正常经济金融秩序，侵犯人民群众财产安全。任何机构和个人不得使用在我行开立的账户充值虚拟货币交易资金、提取、买卖相关交易充值码等，不得将我行开立的与虚拟货币交易相关的账户划转。资金。

支付宝：将对涉及虚拟货币的交易进行监控和调查

支付宝发布公告称，将对涉及虚拟货币的交易进行监控和调查，一经发现将立即封锁。加强交易环节风险监控，严禁虚拟货币转账交易。

中国邮政储蓄银行：任何机构和个人不得利用我行账户、产品、服务和渠道进行代币发行融资和“虚拟货币”交易

中国邮政储蓄银行公告，根据中国人民银行有关部门近期约谈指导要求，任何机构和个人不得利用我行账户、产品、服务、渠道进行代币发行融资和“虚拟货币”交易。我行将继续加强对支付交易的风险监控。一经发现上述相关行为，我行有权采取暂停账户交易、注销账户等管控措施，并向监管部门报告相关信息。

兴业银行：禁止使用本行账户参与虚拟货币交易

兴业银行公告，任何机构或个人不得使用在我行开立的账户进行虚拟货币交易资金充提、买卖相关交易充值码等活动，不得通过我行账户划转相关交易资金。我行将进一步加强业务管理，继续做好客户识别和客户风险分类工作，运用大数据等创新技术，加强对虚拟货币交易资金的监管，加大对虚拟货币相关交易的打击力度。一经发现相关交易违法违规线索，采取限制、