原创 | 虚拟货币“出海”，应注意哪些法律风险？

从9月4日七部委的公告，到互金协会的风险提示，再到各虚拟货币交易所主动关闭部分交易品种，对于币圈来说，似乎只有一种出路出去，那就是“出海”。

对于将业务转移到海外的交易所或ICO第三方平台和发行方，我们会提到一些可能存在的法律风险，也会介绍一些面对陌生国家的“法律冲突”常识。

1 如有争议，多次仲裁，以可选的中文为准

一个外国，无论其法律体系多么完善，都有一些价值观是难以理解的，因为法律植根于文化之中。 海外华人之间的法律纠纷并不多，尤其是在新兴的商业领域。 其实各国的案例并不多。 而且，如今“出海”的目的地多为“罗马法”（大陆法）国家，主要以成文法为主。 法律相对滞后。

基于此，我们建议，出海前，修改网站上的合同，将“争议解决条款”修改为：合同有中文、韩文、日文版本。 如有歧义比特币卖给外国人合法吗，以中文（中文）版本为准； 如有争议应协商解决。 如协商不成，双方（双​​方）同意提交东京XX仲裁委员会仲裁。

当然，中国企业也可以选择中文作为仲裁语言，但在国外要找到合格的仲裁委员会成员略显困难。 新加坡、日本、韩国有很多中文专家。 法律界精通中文，甚至有很多中国法学教授。 这个问题比较容易解决。

2.客户还是中国人。 “越过”围墙违法吗？

所谓“翻墙”，泛指绕过相应的IP限制、内容过滤、流量限制、域名等问题，实现对网络内容的访问。

根据公安部令第33号《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》第五条的规定，任何单位和个人不得利用互联网制作、复制、查阅、传播下列信息：

(一)煽动抗拒，破坏宪法和法律、行政法规实施的；

……

（五）捏造或者歪曲事实，散布谣言，扰乱社会秩序的；

(六)宣扬封建迷信、淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖，教唆犯罪的；

（七）公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的；

（八）损害国家机关公信力的；

（九）其他违反宪法、法律、行政法规的行为。

根据公安部令第33号的规定，全社会都应当遵守上述规定，不得危害国家、集体和他人的利益。

普通人“翻墙”查看外网不构成犯罪，但生产、销售VPN翻墙软件可能涉嫌提供入侵、非法控制计算机信息系统程序、工具犯罪、非法经营犯罪、 2017年第32号文将未经电信主管部门批准，设立或租用专线等通道开展跨境运营的行为定义为“违规”。

3 中国人在海外开设的比特币等虚拟货币交易所，能不能卖“币”给中国人？

国际通行的做法是，无论是谁在国内设立企业法人，只要注册地在该国境内，企业法人就属于国内法人，无论股东或高管是否为国内法人。外国人。

也就是说，中国人去日本开设交易所，是日本法人，与股东国籍无关。 因此，交易所应遵守所在国的法律法规，不得从事该国法律规定的违法犯罪活动。 只要该国法律不禁止向某些国家的国民出售，就按照其规定执行。

请注意比特币卖给外国人合法吗，自我国监管部门将“代币发行融资”ICO认定为“涉嫌从事非法金融活动”以来，自律组织也提醒虚拟货币投资者“投资者面临价格波动较大、安全风险等”。因此，在我国ICO和虚拟货币的合法性不足。

但是，目前并没有国家法律禁止在境外购买比特币等虚拟商品。 我们建议您在审慎的基础上，根据自身的风险识别能力和风险承受能力做出理性判断，风险自担。

4在境外比特币交易所购买虚拟货币，如果发生纠纷，如何维权？

现实生活中发现，欧洲等地交易所被黑客“黑掉”后，中国投资者“钱包”掉N个比特币的诡异事件，你可能会认为这是财神爷的降临，但实际上，麻烦才刚刚开始。 毕竟不是自己的钱，退币也找不到失主。 看到货币贬值，是对人性的极大考验。 容易触犯多国刑法，风险巨大。

“丢币”的概率依然存在。

如果比特币被盗，在国外维权成本比较高，需要准备具体的证据材料：

(1)购买比特币的网站和账户信息需要公证或见证（有时国外司法机关会要求在该国驻华大使馆进行公证和见证）；

(2)境内银行对账单及凭证，原件+复印件数份；

(3)委托书(power of attorney)，一般由事件发生国的律师授权；

(4) 受害当天该币种在全球主要交易所的均价；

（五）其他物证线索和财产线索。

当然，会付出相当大的时间和经济成本，也未必能拿到多少“回本金”。

综上所述，“出海”是市场主体的自主选择，受当地法律管辖。 如果当地的法律不认为是犯罪，我国的法律也不会苛刻。

同时，作为普通投资者，应谨慎投资，综合考虑自身的风险识别能力和风险承受能力，再做出理性判断。